В поле зрения правоохранительных органов руководство Общества с ограниченной ответственностью попало в 2016 году. В МВД по Чувашской Республике с заявлением о неисполнении ими договорных обязательств по оплате использованного природного газа обратилась ресурсоснабжающая компания. По данному факту Следственным управлением МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями».
В ходе проведения предварительного следствия, установлено, что злоумышленники с октября 2011 года по август 2019 года принимали решения о совершении неправомерных сделок, заведомо невыгодных для деятельности возглавляемой ими организации. Так, денежные средства предприятия были необоснованно направлены на предоставление займов аффилированным организациям и физическим лицам, размещение депозитов в аффилированном кредитном учреждении, деятельность которого была впоследствии прекращена, выплату непредусмотренных премий, и иные цели. Общая сумма необоснованных расходов превысила 1,5 млрд рублей.
Результатом неправомерных действий руководства ООО стала блокировка счетов организации, прекращение ее деятельности и как следствие, признание банкротом. Также в ходе предварительного расследования, была проанализирована вся финансово-хозяйственная деятельность, допрошено большое количество свидетелей с 2012 по 2019 год, изучен огромный объем документации, проведена финансово-экономическая бухгалтерская экспертиза. Был наложен арест на денежные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также транспортные средства обвиняемых.
По уголовному делу проходят руководство ООО — 2 генеральных директора и 2 председателя Совета директоров, 60-летняя женщина и трое мужчин от 46 до 70 лет.
Материалы уголовного дела после утверждения Прокуратурой Чувашской Республики обвинительного заключения направлены в Калининский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики для рассмотрения по существу.
