Проверка прокуратуры Целинного района показала, что гражданином в банк предъявлено решение комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате, образовавшейся за три месяца работы в организации зарегистрированной в г. Челябинск, по которому местному жителю переведены денежные средства в размере свыше 5 млн. рублей.
Надзорными мероприятиями установлено, что трудовых отношений между ними не имелось, отчислений в пользу якобы работника с его доходов не было, работодатель фактически деятельность не вел, кроме директора в юридическом лице никто не числился, недвижимость или транспорт у организации отсутствовали.
Таким образом, в данной операции усматривались признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, что противоречило Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В силу законодательства такая сделка, совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия по обращению в доход Российской Федерации всего полученного сторонами.
В этой связи результаты проверки послужили основанием для предъявления прокурором искового заявления с требованием о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств и взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в сумме более 5 млн. руб.
Судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме, вынесенное решение вступило в законную силу и направлено на принудительное исполнение.
