07.05.2024
Chicago 12, Melborne City, USA

Информационное агентство
"Курганский Инсайдер"
18+

В Брянской области осудят пятерых теневых финансистов, незаконно получивших более 10 млн рублей

Следователем СЧ СУ УМВД России по Брянской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории региона, а также в Москве 16 так называемых фирм-однодневок. Эти юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на осуществление банковских операций. В дальнейшем фигуранты подыскивали клиентов, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям. В том числе под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства. Поступившие финансы теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе комиссионное вознаграждение в размере от 4 до 11 %. В итоге за всё время своей преступной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в размере более 10 млн рублей, а оборот превысил 260 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Судебные приставы взыскали с виновника преступления материальный ущерб за вырубку леса

Благодаря действиям сотрудников межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств житель Кетовского муниципального округа перечислил  в доход государства ущерб, причиненный

Перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель, обвиняемый в превышении должностных полномочий и служебных подлогах

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кургану пресечена противоправная деятельность судебного пристава-исполнителя Курганского городского отделения

В преддверии летних каникул будущие первоклассники города Кургана написали письма водителям

Сотрудники курганской Госавтоинспекции совместно с воспитанниками детского сада №137 провели акцию «Письмо водителю». Будущие первоклассники в ярких световозвращающих жилетах вместе

Жительница Щучанского района подозревается в хищении денежных средств с банковской карты несовершеннолетнего

Щучанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебных подлогах

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя

Не является Средством массовой информации

Название ИА: «Kurgan Insider» («Курганский Инсайдер»)

© 2022 — 2023 Kurgan Insider — Все права защищены.

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Инсайдер»
(620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 16 — 39)

Главный редактор: Чукавин Александр Константинович

Телефон редакции: +7 (922) 145-72-77


Адрес электронной почты редакции: news@kurgan-insider.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта.
Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
При использовании материалов сайта ссылка обязательна.

Для лиц старше 18 лет.
[an error occurred while processing the directive]