В конце декабря 2019 года с заявлением о невыполнении застройщиком своих обязательств в УМВД России по городу Чебоксары обратился представитель группы обманутых дольщиков. Проверочные мероприятия по данным фактам проводились сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чебоксары. Полицейские установили, что от противоправных действий руководства строительной компании пострадали 750 человек, которые не получили свои квартиры по трем позициям в микрорайоне «Кувшинка» и двум позициям по улице Гагарина. Сроки сдачи жилых объектов неоднократно сдвигались. Сумма причиненного ущерба составила порядка 430 миллионов рублей.
В конце января 2020 года следственным отделом УМВД России по городу Чебоксары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». В ходе проведения дальнейшего расследования были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 «Присвоение или растрата» и частью 2 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении двух руководителей ООО специализированный застройщик «Лидер» была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину они не признали. В рамках расследования уголовного дела проводились бухгалтерско-экономические, строительные и технические экспертизы. Следствием наложен арест на личное имущество обвиняемых в размере 421 миллиона рублей. Также в период расследования уголовного дела один объект достроен, таким образом, ущерб на 225 миллионов рублей был возмещен.
В настоящий момент материалы уголовного дела для принятия решения по существу направлены в Калининский районный суд города Чебоксары.
