20.06.2024
Chicago 12, Melborne City, USA

Информационное агентство
"Курганский Инсайдер"
18+

В Перми огласили приговор участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

Свердловский районный суд вынес приговор 8 участникам организованной группы, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Известно, что незаконный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. В группу входили 10 человек, среди них кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. Не имея специальной лицензии, подозреваемые от имени различных ИП проводили банковские операции. По данным следствия за указанный период им удалось извлечь доход на сумму около 29,5 миллиона рублей.

Псевдобанкиры были довольно известны в узких кругах. Стоит отметить, что к ним могли обратиться только проверенные клиенты. Этим вопросом тщательно занималась собственная служба безопасности. Несмотря на конспирацию злоумышленники все-таки попали в поле зрения сотрудников экономической полиции. В конце 2020 года следователи следственной части ГСУ, оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии провели следственные действия и оперативные мероприятия по задержанию фигурантов.

В ходе расследования уголовного дела сыщики осуществили 28 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах. Полицейские изъяли документы, электронные носители информации, печати, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, добытые преступным путем, всего около 10 миллионов рублей, на которые впоследствии был наложен арест. Следователями в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен значительный объем следственных действий как на территории Пермского края, так и в соседних регионах, направленных на сбор доказательств совершенного преступления.

С учетом собранных доказательств совершения преступления двое участников организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, и осуждены ранее.

Суд приговорил организатора преступной группы к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Его жена осуждена на 3 года лишения свободы условно, с аналогичным штрафом. Остальные члены организованной группы приговорены к лишению свободы от 1 до 3 лет условно и штрафам.

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Судебные приставы взыскали с виновника преступления материальный ущерб за вырубку леса

Благодаря действиям сотрудников межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств житель Кетовского муниципального округа перечислил  в доход государства ущерб, причиненный

Перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель, обвиняемый в превышении должностных полномочий и служебных подлогах

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кургану пресечена противоправная деятельность судебного пристава-исполнителя Курганского городского отделения

В преддверии летних каникул будущие первоклассники города Кургана написали письма водителям

Сотрудники курганской Госавтоинспекции совместно с воспитанниками детского сада №137 провели акцию «Письмо водителю». Будущие первоклассники в ярких световозвращающих жилетах вместе

Жительница Щучанского района подозревается в хищении денежных средств с банковской карты несовершеннолетнего

Щучанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебных подлогах

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя

Не является Средством массовой информации

Название ИА: «Kurgan Insider» («Курганский Инсайдер»)

© 2022 — 2023 Kurgan Insider — Все права защищены.

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Инсайдер»
(620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 16 — 39)

Главный редактор: Чукавин Александр Константинович

Телефон редакции: +7 (922) 145-72-77


Адрес электронной почты редакции: news@kurgan-insider.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта.
Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
При использовании материалов сайта ссылка обязательна.

Для лиц старше 18 лет.
[an error occurred while processing the directive]